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以借用为名取得信任后非法占有他人财物行为的定性
发表时间:2018-10-22     阅读次数:     字体:【

以借用为名取得信任后非法占有他人财物行为的定性

—— 江苏禾顺律师事务所 张律师

一、 基本案情

被告人倪某某,男,汉族,1979216日出生。2017122日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局浦口分局拘留,201731日经南京市浦口区人民检察院批准逮捕。

我所张律师在侦查阶段接受倪某某家属的委托,在会见倪某某后,在了解基本案情的基础上进行细致、全面的阅卷,针对侦查机关认定:

120161月份,犯罪嫌疑人倪某自称认识国家主席习近平秘书“徐某”,可以通过“徐某”帮助田某办理在镇江从事的“台江软件园”工程项目需要疏通关系费用为由,骗取田某现金60万元人民币。田某于201612日给倪某现金人民币7万元,后在201614日通过中国农业银行向孙某某农业银行卡转帐11万元人民币,2016115日再次向孙某农业银行卡转账42万元人民币。

220169月份,犯罪嫌疑人倪某冒用宁波华营能源有限公司名义和田某约定合作投资扬州亚联钢铁有限公司土地收购事宜。以需要给公司领导好处费为由骗取受害人田某5万元,田某于2016926日安排其驾驶员庞某转账给倪某所提供的宋某账户5万元”。 侦查机关的起诉意见书中认定倪某诈骗金额为70万元。

侦查机关的起诉意见书中虽认定倪某诈骗金额为70万元,我所张林律师针对起诉意见书中认定的金额结合倪某的口供、证人证言及被告人陈述进行一一核对,归总核对后的数额再与倪某进行核对,对有异议的数额陈述其异议的理由。对卷宗进行了充分的阅读、了解和核对后张林律师向浦口区检察院提交法律意见书认为犯罪嫌疑人倪某不具有非法占有的目的,且并未采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取他人财物。理由:(1)、受害人和犯罪嫌疑人为较为密切的合作伙伴关系。201510月初,犯罪嫌疑人经王某介绍认识,受害人看重犯罪嫌疑人处置不良资产方面的业务能力和人脉背景,主动提出和犯罪嫌疑人进行商业合作,201512月底,犯罪嫌疑人由于公司内部规定不得对外兼职,处于不便以公司名义与田某签订合作框架协议,私下聘请犯罪嫌疑人为其公的高级战略顾问。由此,受害人与犯罪嫌疑人关系非同一般,双方相识一年半之久,为何被害人截止到2017年年初才向公安机关报案称犯罪嫌疑人及孙某涉嫌诈骗。会见过程中,犯罪嫌疑人多次向本辩护人辩解,其与受害人本质矛盾是由于扬州亚联土地拍卖项目上,田某将收取他人的资金挪为他用,想借此让其所在的公司来承担此费用。(2)、犯罪嫌疑人并未采取虚构事实的方法来骗取受害人财物。第一,受害人在所有询问笔录中均称在镇江台江软件园项目上,是孙某虚构了“徐某”的事实,和犯罪嫌疑人合伙诈骗其钱财,而经公安机关侦查,孙某对“徐某”一事根本不知情,也从未为利用“徐渭”名义向被害人索取钱财。犯罪嫌疑人在笔录中虽提到“徐某”,但并未利用“徐某”的名义向田某索取钱财去帮忙运作镇江台江软件园项目。第二,犯罪嫌疑人作为受害人投资顾问,积极为受害人经手项目出谋划策,从其与受害人的微信聊天记录和QQ邮箱可以看出,均是受害人先把项目介绍给犯罪嫌疑人,然后让犯罪嫌疑人利用自己的人脉关系去打探项目进展的相关消息。犯罪人从未主动提出需要活动经费等费用。第三,受害人虽然前后向犯罪嫌疑人多次大款,但其中大多数为借款。受害人大款给犯罪嫌疑人的11万元,是其帮还王某的借款。虽然王某在询问笔录中否认借钱给犯罪嫌疑人,但真实情况应该是犯罪嫌疑人向王某借款,而王某和谢某说了此事后,由谢某直接通过会计打给犯罪嫌疑人的,由于王某和谢某直接有账目往来,犯罪嫌疑人通过微信替谢某分次向王某归还了4万元。犯罪嫌疑人从事钢材贸易,徐某某、杨某均可证实,其由于缺乏资金向受害人借款42万元用于经营钢材生意,以上两笔借款犯罪嫌疑人均通过短信向受害人发送了短信欠条。2、受害人报案称事先告诉犯罪嫌疑人镇江软件园项目,然后犯罪嫌疑人和孙某才骗取了受害人钱财。但从“云在风中”与受害人的聊天记录中,2016125日,受害人才和犯罪嫌疑人沟通镇江软件园项目,而20161月初受害人就将11万元和42万元借给犯罪嫌疑人,受害人的汇款时间与其询问笔录不能相互印证。3、扬州亚联钢铁土地拍卖项目上,受害人称犯罪嫌疑人骗取其5万元,但在“天悦投资”与受害人微信聊天记录中,受害人明确了5万元是为了让犯罪嫌疑人注册公司的费用,后犯罪嫌疑人未注册成功,已通过徐某某将钱返还给受害人,而且在该项目上,犯罪嫌疑人也确实在钉钉办公中向公司汇报,只是公司没有批准该项目。4、起诉意见书认定的在镇江项目上,犯罪嫌疑人曾骗取受害人7万元现金,仅受害人报案称在酒店给过犯罪嫌疑人一纸袋,袋子中有7万元现金,而公安机关向当时在场的孙某核实时,孙某仅称看到过受害人给予犯罪嫌疑人一个纸袋,不知道是香烟还是钱。而犯罪嫌疑人前后陈述了与受害人之间账目往来达80几万元,均没有提到受害人给过其7万元现金,不能仅凭受害人报案材料就认定犯罪嫌疑人在该项目上诈骗被害人现金7万元。5、犯罪嫌疑人有多次偿还借款的行为。受害人对犯罪嫌疑人情况较熟悉,知道犯罪嫌疑人是宁波公司的员工,需要依靠犯罪嫌疑人关系网去推进自己的项目,不管出于什么目的,其中受害人也多次主动借款给犯罪嫌疑人,帮其偿还欠款,但犯罪嫌疑人每次均出具借条给被害人”。对于张林律师的意见,浦口检察院的办案检察员也认可其观点,在起诉意见中变更侦查机关认定的70万元为52万元。

浦口区人民检察院以被告人倪某犯诈骗罪向浦口区人民法院提起公诉。

浦口区人民法院经公开审理查明:201510月初,被告人倪某经他人介绍和被害人认识。20161月初,被告人倪某编造国家领导人秘书“徐某”的身份。谎称可以通过“徐某”解决被害人田某投资项目的问题,取得被害人田某的信任,后倪某以向徐某送好处费为由骗取被害人5万元。20169月,被告人倪某假借宁波华营公司的名义与田坤展开合作,并出具虚假的合作函件,以成立子公司为名,骗取财物。田某于2016926日向倪某转账人民币5万元。

南京市浦口区人民法院认为,被告人倪某以非法占有为目的,骗取他人财物,构成诈骗,认定诈骗金额为10万元人民币。

一、 办案心得

在这此其案件中,公安机关在侦查阶段认定的诈骗金额为70万元人民币,在我所张律师得辩护后,检察院认定得金额为52万元人民币。后在审判阶段法院认定得金额为10万元人民币。从70万到52万再到10万元的变动数额中,可以看出律师的工作量是何其的繁重。虽与办案机关的沟通中出现诸多的困难及来自被告人无理的投诉和先关单位机关等施加的外在和内在的压力因素,但张林律师依然坚定的站在法律规范、事实和执业道德的线上,以维护当事人的利益最大化为初始的目标,充分发挥和展现了一个刑辩律师该有的素养和能力。张林律师能让当事人的犯罪金额认定从70万元到10万元除了法律素养外,其还要有过硬的知识储备及办案经验,不盲目以办案机关认定的事实和被告人自己的供述为认定事实依据,而是着眼于法律事实和案件客观事实来认定被告人的犯罪情节和犯罪金额。作为一名刑辩律师,要认识到我们所承担的社会责任和法律责任。以当事人的利益为己任,并充分的发挥一个法律工作者在办案过程中的法律素养。


 
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